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警惕!這些都是騙人的!湘潭公布8大案例

2022年01月28日 16:16來源:網絡搜索手機版

給寶寶換奶粉好嗎,海賊王路飛特別篇,2016年護師成績查詢時間

- 全文6029字閱讀約16分鐘 -

編者按

銀行作為金融機構,處在攔截電信網絡詐騙和跨境賭博的關鍵環節,銀行工作人員往往具備一定的反詐常識和豐富的實戰經驗,也因此鑄就了甄別電信詐騙的本領。在與相關部門協同開展反詐拒賭工作過程中,銀行業金融機構利用自身優勢,以高度的警覺堅決打贏這場沒有硝煙的戰爭。

中國人民銀行湘潭市中心支行:

開展“斬鏈行動” 守護群眾錢袋子

為嚴密筑牢打擊治理電信網絡詐騙和跨境賭博的安全防線,人民銀行湘潭市中心支行根據金融機構特點,組織金融機構在全轄范圍內開展“斬鏈行動”,堅定斬斷電信詐騙和跨境賭博資金鏈的決心,充分發揮金融機構力量,多措并舉開展反詐拒賭工作。

及時阻斷風險

去年以來,人民銀行湘潭市中心支行積極關注轄內輿情,及時發現“一元洗車”“虛假年檢”“虛假App投資平臺”等風險事件,組織金融機構開展全面排查,排查中發現疑似參與“一元洗車”活動一百多個賬戶,均及時與客戶取得聯系,并通知客戶修改銀行卡密碼或更換銀行卡,謹防銀行卡盜刷。同時加強銀警聯動協作,配合公安機關做好線索移送、案件協查辦理,凝聚合力共同打擊銀行卡欺詐行為,共織金融風險防護網。

全面排查賬戶

電信詐騙和跨境賭博犯罪最終離不開銀行卡轉賬,全面排查清理銀行卡賬戶是金融機構的一項艱巨而重要的工作。2021年,人民銀行湘潭市中心支行組織金融機構開展一人跨機構開立多個賬戶排查、賬戶風險排查52萬戶,排查1.9萬戶可疑賬戶。開展社?ǚ里L險堵漏洞專項整治及養老保險待遇核查“回頭看”工作,組織銀行對262萬張社?ㄍㄟ^上門核查、電話核查等方式進行逐戶核實,對20余萬張庫存卡進行清理。全年銀行機構柜面攔截117次可疑開戶情況,共協助公安機關抓捕買賣銀行賬戶、電信詐騙可疑人員13人,勸阻電信詐騙被害人50余人,成功挽回被害人損失金額180余萬元,有力守護了人民群眾的“錢袋子”。

不斷優化管理

作為金融監管機構,人民銀行湘潭市中心支行注重加強與全市金融機構間的工作交流,全面收集轄內風險案例,精心匯編并下發四期賬戶風險提示,較好地為各銀行機構提供了防范風險業務指導。并建立常態化暗訪工作機制,對轄內銀行開展賬戶服務質量暗訪6次,對全轄493個金融機構網點通過電話+現場的方式進行全面暗訪,并下發暗訪通報4次,指出不足,督促改進。同時對轄內337個網點宣傳引導、公示情況開展實地暗訪督查。全市金融機構的管理能力和服務水平不斷提升。

廣泛開展宣傳

當前詐騙分子利用電信網絡詐騙的手段不斷更新,為幫助群眾牢固樹立反詐意識,學會辨別詐騙手段,人民銀行湘潭市中心支行組織開展廣泛宣傳。去年5月和9月組織金融機構開展“打擊治理電信網絡詐騙犯罪集中宣傳月”,以豐富的形式,全面鋪開宣傳。全年通過多種新媒體平臺開展線上宣傳140次,并組織轄內28家銀行在網點開展陣地宣傳,同時深入農村、學校、社區、廠礦等地開展線下面對面宣傳共700余次,深受群眾歡迎,營造了全民反詐的良好氛圍。

人民銀行湘潭市中心支行相關負責人介紹

將進一步加大防范和打擊電信網絡新型違法犯罪和跨境賭博工作力度,提升社會公眾防范電信網絡違法犯罪的風險防范意識以及跨境賭博危害的認知度,堅決維護人民群眾財產安全,保障社會經濟穩定,推動地方金融生態優化。

以案說詐

春節將至,我們將發生在身邊銀行的真實電信詐騙案例呈現給讀者,讓大家更加清晰地認識電信詐騙,防范于未然,守護好錢袋子。 同時也為銀行業更好地開展防范和打擊電信網絡新型違法犯罪和跨境賭博工作提供經驗借鑒。

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